ไทยจะตรวจสอบธุรกรรม USDT และเพิ่มกฎการฝากเงินสด

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำลังเตรียมมาตรการใหม่ที่มุ่งเป้าไปที่ทั้งธุรกรรมเงินสดและกิจกรรมของสเตเบิลคอยน์ รวมถึงการตรวจสอบร่วมของธุรกรรม Tether (USDT) กับหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ การดำเนินการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในไตรมาสที่สี่เพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน

ตามที่ผู้ว่าการ ธปท. วิธัย กล่าว ธนาคารกลางกำลังพิจารณาข้อกำหนดสำหรับบุคคลที่ฝากเงินสด 5 ล้านบาท (150,000 ดอลลาร์สหรัฐ) ขึ้นไป ต้องแสดงหลักฐานแหล่งที่มาของเงิน นโยบายนี้มีเป้าหมายเพื่อยับยั้งการฟอกเงินและการไหลเวียนทางการเงินที่ผิดกฎหมายอื่นๆ

• การฝากเงินสดเกิน 5 ล้านบาทจะต้องมีเอกสารแสดงแหล่งที่มา
• ธุรกรรม USDT จะถูกตรวจสอบร่วมโดย ธปท. และหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์
• คาดว่ามาตรการต่างๆ จะเสร็จสมบูรณ์ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

การดำเนินการนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการตรวจสอบทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสเตเบิลคอยน์อย่าง USDT ซึ่งมักใช้สำหรับการโอนเงินและการซื้อขายข้ามพรมแดน หน่วยงานกำกับดูแลของไทยยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบ USDT หรือบทลงโทษที่อาจใช้สำหรับการไม่ปฏิบัติตาม

ไทยได้ค่อยๆ ปรับปรุงกรอบการกำกับดูแลคริปโตให้เข้มงวดขึ้น ในปี 2566 ประเทศได้ห้ามการใช้คริปโตเป็นวิธีการชำระเงิน และกำหนดข้อกำหนดการรู้จักลูกค้า (KYC) ที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับการแลกเปลี่ยน