ไทยเข้มงวดกฎการโอนคริปโตสำหรับกระเป๋าที่ควบคุมเองและการส่งออกไปต่างประเทศ

ประเทศไทยได้ออกข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดยิ่งขึ้นสำหรับการโอนคริปโตเคอเรนซี โดยมุ่งเป้าไปที่กระเป๋าเงินที่ควบคุมเองและการทำธุรกรรมข้ามพรมแดน มาตรการดังกล่าวใช้กับผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งต้องเก็บข้อมูลผู้รับเพิ่มเติมและตรวจสอบที่อยู่กระเป๋าเงินส่วนตัวบางแห่ง

ข้อกำหนดหลัก

• ผู้ประกอบการต้องแนบข้อมูลผู้รับไปกับการโอนออก
• ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมสำหรับธุรกรรมที่เกิน 30,000 บาท
• กระเป๋าเงินส่วนตัว (ที่ควบคุมเอง) บางประเภทจะต้องได้รับการคัดกรองหรือตรวจสอบ

การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในวงกว้างของไทยในการปรับให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการฟอกเงิน และลดการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในทางที่ผิด รายละเอียดทางเทคนิคเฉพาะเกี่ยวกับเกณฑ์การคัดกรองกระเป๋าเงินหรือกรอบเวลาในการปฏิบัติตามข้อกำหนดไม่ได้เปิดเผยในประกาศ

กฎใหม่นี้ส่งสัญญาณว่าผู้กำกับดูแลของไทยกำลังให้ความสนใจมากขึ้นว่าคริปโตเคอเรนซีเคลื่อนย้ายระหว่างแพลตฟอร์มที่มีผู้ดูแลและที่อยู่ที่ไม่มีผู้ดูแลอย่างไร ซึ่งในอดีตให้ความเป็นส่วนตัวมากกว่าแต่ก็มีความเสี่ยงด้านกฎระเบียบสูงกว่า