澳大利亚加密货币旅行规则于七月生效

从七月起，澳大利亚加密货币交易所必须实施该国版本的金融行动特别工作组（FATF）旅行规则，要求他们收集并传输所有进出转账的发起人和受益人信息。

该规则适用于超过一定门槛的交易，该门槛尚未由澳大利亚监管机构明确。交易所需要验证发送方和接收方的身份，并与交易对手共享该数据。

实施时间表

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）于2023年底宣布了更新的反洗钱/反恐融资规则，给交易所六个月的过渡期。截止日期为2024年7月，之后不遵守规定的平台可能面临处罚。

• 交易所必须收集客户姓名、地址和交易详情。
• 数据共享适用于国内和跨境加密货币转账。
• 该规则是澳大利亚与国际反洗钱标准保持一致的努力的一部分。