Mỹ truy tố công dân Việt Nam liên quan đến các ví tiền mã hóa lừa đảo trị giá hơn 53 triệu USD

Các công tố viên Mỹ đã truy tố một công dân Việt Nam 37 tuổi, Trung Nguyen Van, với tội danh rửa tiền liên quan đến một mạng lưới lừa đảo tiền mã hóa bị cáo buộc. Theo cáo trạng, các ví do ông kiểm soát đã nhận khoảng 53,3 triệu USD gắn với các kế hoạch 'mổ lợn' nhắm vào nạn nhân tại Hoa Kỳ.

Những gì công tố viên cáo buộc

Vụ án tập trung vào các hoạt động được gọi là 'mổ lợn', trong đó nạn nhân được dụ dỗ dần dần rồi bị hướng dẫn đến các nền tảng đầu tư tiền mã hóa gian lận. Công tố viên cho biết một nạn nhân đã chuyển khoảng 16 triệu USD sau khi được chỉ dẫn đến một nền tảng giả mạo như vậy.

• Bị cáo: Trung Nguyen Van, 37 tuổi, công dân Việt Nam
• Dòng tiền bị cáo buộc qua các ví bị kiểm soát: khoảng 53,3 triệu USD
• Một khoản chuyển duy nhất bị cáo buộc của nạn nhân: khoảng 16 triệu USD đến một nền tảng đầu tư giả mạo
• Các cáo buộc bao gồm hai tội danh rửa tiền

Các cáo buộc chỉ là lời buộc tội và chưa được chứng minh trước tòa. Vụ án này làm tăng thêm một loạt hành động thực thi pháp luật của Mỹ nhắm vào cơ sở hạ tầng được dùng để chuyển tiền thu được từ gian lận tình cảm và đầu tư, thay vì chỉ nhắm vào từng kẻ lừa đảo riêng lẻ.

Các kế hoạch mổ lợn thường kết hợp liên hệ xã hội kéo dài với bảng điều khiển giao dịch giả hiển thị lợi nhuận hư cấu, khuyến khích nạn nhân gửi thêm tiền. Vì các khoản chuyển thường đi qua ví tiền mã hóa và sàn giao dịch ở nhiều khu vực tài phán, điều tra viên thường tập trung vào lớp rửa tiền khi xây dựng vụ án.