Thái Lan sẽ kiểm toán giao dịch USDT, thắt chặt quy tắc gửi tiền mặt
Ngân hàng trung ương Thái Lan dự định yêu cầu chứng minh nguồn tiền cho các khoản tiền gửi tiền mặt lớn và kiểm toán giao dịch USDT với các cơ quan quản lý chứng khoán.
Ngân hàng trung ương Thái Lan, Ngân hàng Thái Lan (BOT), đang chuẩn bị các biện pháp mới nhắm vào cả giao dịch tiền mặt và hoạt động stablecoin, bao gồm kiểm toán chung các giao dịch Tether (USDT) với các cơ quan quản lý chứng khoán. Sáng kiến này là một phần của nỗ lực quý IV rộng lớn hơn nhằm chống tội phạm tài chính.
Theo Thống đốc BOT Vitai, ngân hàng trung ương đang xem xét yêu cầu đối với cá nhân gửi tiền mặt từ 5 triệu baht (150.000 USD) trở lên phải cung cấp bằng chứng về nguồn gốc số tiền. Chính sách này nhằm ngăn chặn rửa tiền và các dòng tài chính bất hợp pháp khác.
- Tiền gửi tiền mặt vượt quá 5 triệu baht sẽ yêu cầu tài liệu nguồn gốc.
- Các giao dịch USDT sẽ phải chịu sự kiểm toán chung bởi BOT và các cơ quan quản lý chứng khoán.
- Các biện pháp dự kiến sẽ được hoàn thiện trong những tháng tới.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh sự giám sát toàn cầu ngày càng tăng đối với các stablecoin như USDT, thường được sử dụng cho các giao dịch chuyển tiền xuyên biên giới và giao dịch. Các cơ quan quản lý Thái Lan chưa tiết lộ chi tiết cụ thể về cách thức kiểm toán USDT sẽ được tiến hành hoặc các hình phạt nào có thể áp dụng cho việc không tuân thủ.
Thái Lan đã từng bước thắt chặt khung pháp lý về tiền điện tử. Vào năm 2023, nước này đã cấm sử dụng tiền điện tử như một phương tiện thanh toán và áp đặt các yêu cầu biết khách hàng (KYC) chặt chẽ hơn đối với các sàn giao dịch.