Thái Lan thắt chặt quy định chuyển tiền mã hóa cho ví tự quản lý và giao dịch ra nước ngoài

Thái Lan đã ban hành các yêu cầu pháp lý chặt chẽ hơn đối với giao dịch chuyển tiền mã hóa, nhắm vào ví tự quản lý và giao dịch xuyên biên giới. Các biện pháp này áp dụng cho các nhà điều hành tài sản kỹ thuật số được cấp phép, những người hiện phải thu thập thêm dữ liệu người nhận và xác minh một số địa chỉ ví cá nhân.

Các yêu cầu chính

• Các nhà điều hành phải đính kèm thông tin người nhận vào các giao dịch chuyển tiền ra ngoài.
• Cần xác minh bổ sung đối với các giao dịch trên 30.000 baht.
• Một số ví tự quản lý (ví cá nhân) sẽ cần được sàng lọc hoặc xác minh.

Những thay đổi này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Thái Lan nhằm phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về chống rửa tiền và ngăn chặn việc sử dụng tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp. Các chi tiết kỹ thuật cụ thể về ngưỡng sàng lọc ví hoặc mốc thời gian tuân thủ đã không được công bố trong thông báo.

Quy định mới cho thấy các cơ quan quản lý Thái Lan đang chú ý nhiều hơn đến cách tiền mã hóa di chuyển giữa các nền tảng lưu ký và các địa chỉ không được lưu ký, vốn trước đây mang lại sự riêng tư lớn hơn nhưng cũng có rủi ro pháp lý cao hơn.