SEC và CFTC kiện Goliath Ventures về nghi vấn lừa đảo Ponzi tiền mã hóa 400 triệu USD
Các cơ quan quản lý cáo buộc Goliath Ventures đã sử dụng sai mục đích 400 triệu USD từ các khoản đầu tư vào nhóm thanh khoản tiền mã hóa.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã đệ đơn kiện Goliath Ventures, cáo buộc công ty này vận hành một vụ lừa đảo Ponzi liên quan đến tiền mã hóa trị giá 400 triệu USD. Theo các cơ quan quản lý, công ty đã thu hút nhà đầu tư bằng những lời hứa hẹn về lợi nhuận từ các khoản đầu tư vào nhóm thanh khoản tiền mã hóa.
Trong một hành động thực thi pháp luật chung, các cơ quan chức năng cáo buộc rằng Goliath Ventures đã không thực sự sử dụng vốn như đã hứa. Thay vào đó, đơn khiếu nại nêu rõ công ty đã dùng tiền của nhà đầu tư mới để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư trước đó, trong khi người sáng lập trích một phần số tiền thu được cho các chi phí xa xỉ cá nhân.
Các cáo buộc chính
- Hứa hẹn với nhà đầu tư về lợi nhuận ổn định từ các nhóm thanh khoản tiền mã hóa.
- Đã trả cho các nhà đầu tư trước đó bằng tiền từ nhà đầu tư mới, một dấu hiệu đặc trưng của lừa đảo Ponzi.
- Người sáng lập bị cáo buộc đã chi tiền cho hàng xa xỉ để phục vụ mục đích cá nhân.
Vụ việc này gia tăng danh sách các hành động thực thi pháp luật của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ nhắm vào các đợt chào bán đầu tư tiền mã hóa lừa đảo. SEC và CFTC ngày càng phối hợp giám sát thị trường tài sản kỹ thuật số, đặc biệt là ở những nơi tiền của nhà đầu tư bị chiếm dụng.