Cơ quan giám sát EU cảnh báo lừa đảo mạo danh trong bối cảnh cấp phép MiCA

Các cơ quan giám sát tài chính Liên minh châu Âu đã đưa ra cảnh báo về sự gia tăng các vụ lừa đảo mạo danh nhắm vào nhà đầu tư tiền mã hóa khi chế độ cấp phép mới của khu vực đang hình thành. Theo báo cáo, tội phạm đang sử dụng các trang web giả và tài liệu giả mạo để giả danh các nhà cung cấp dịch vụ tiền mã hóa hợp pháp, được cấp phép.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh triển khai Quy định về Thị trường Tài sản Mã hóa (MiCA), thiết lập khuôn khổ cấp phép hài hòa cho các công ty tiền mã hóa trên toàn EU. Giai đoạn chuyển tiếp dường như tạo ra cơ hội cho những kẻ lừa đảo tìm cách lợi dụng khách hàng đang tìm kiếm các nhà cung cấp tuân thủ quy định.

Chi tiết chính từ cảnh báo

• Kẻ lừa đảo tạo các trang web giả bắt chước các nền tảng tiền mã hóa hợp pháp.
• Tài liệu giả mạo được sử dụng để làm cho các hoạt động gian lận trông có vẻ được ủy quyền.
• Mục tiêu là những khách hàng đang tìm kiếm nhà cung cấp tiền mã hóa được cấp phép theo khuôn khổ EU mới.

Các nhà chức trách khuyên nhà đầu tư nên xác minh tình trạng quản lý của công ty thông qua các cơ quan đăng ký chính thức và thận trọng với các lời đề nghị không được yêu cầu hoặc áp lực chuyển tiền nhanh chóng. Khi việc cấp phép MiCA tiếp tục được triển khai, rủi ro lừa đảo mạo danh có thể vẫn tồn tại, khiến việc thẩm định là điều cần thiết đối với người dùng tiền mã hóa.