Quy tắc Du lịch Tiền điện tử của Úc có hiệu lực vào tháng 7

Từ tháng 7, các sàn giao dịch tiền điện tử của Úc phải thực hiện phiên bản quy tắc du lịch của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) của quốc gia này, yêu cầu họ thu thập và truyền thông tin người gửi và người nhận cho tất cả các giao dịch chuyển tiền gửi đi và đến.

Quy tắc áp dụng cho các giao dịch trên một ngưỡng nhất định, hiện chưa được các cơ quan quản lý Úc xác định. Các sàn giao dịch sẽ cần xác minh danh tính của cả người gửi và người nhận và chia sẻ dữ liệu đó với các đối tác.

Thời gian thực hiện

Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC) đã công bố các quy tắc AML/CTF cập nhật vào cuối năm 2023, cho các sàn giao dịch thời gian chuyển tiếp sáu tháng. Hạn chót rơi vào tháng 7 năm 2024, sau đó các nền tảng không tuân thủ có thể phải đối mặt với các hình phạt.

• Các sàn giao dịch phải thu thập tên khách hàng, địa chỉ và chi tiết giao dịch.
• Việc chia sẻ dữ liệu áp dụng cho cả chuyển tiền điện tử trong nước và xuyên biên giới.
• Quy tắc này là một phần trong nỗ lực của Úc để phù hợp với các tiêu chuẩn chống rửa tiền quốc tế.