สหรัฐฯ ตั้งข้อหาชาวเวียดนามเกี่ยวกับกระเป๋าเงินคริปโตฉ้อโกงมูลค่ากว่า 53 ล้านดอลลาร์
อัยการกล่าวว่ากระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับ Trung Nguyen Van ได้รับเงินราว 53.3 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลโกง 'pig butchering' ที่มุ่งเป้าเหยื่อในสหรัฐฯ
อัยการสหรัฐฯ ได้ตั้งข้อหาชายชาวเวียดนามวัย 37 ปี ชื่อ Trung Nguyen Van ในข้อหาฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซีที่ถูกกล่าวหา ตามข้อกล่าวหา กระเป๋าเงินที่อยู่ในการควบคุมของเขาได้รับเงินราว 53.3 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเชื่อมโยงกับแผน 'pig butchering' ที่มุ่งเป้าเหยื่อในสหรัฐอเมริกา
สิ่งที่อัยการกล่าวหา
คดีนี้มุ่งเน้นไปที่ปฏิบัติการที่เรียกว่าการเชือดหมู ('pig butchering') ซึ่งเหยื่อจะถูกหลอกให้สนิทสนมกันไปเรื่อย ๆ แล้วถูกชักนำไปยังแพลตฟอร์มการลงทุนคริปโตปลอม อัยการกล่าวว่าเหยื่อรายหนึ่งโอนเงินประมาณ 16 ล้านดอลลาร์หลังจากถูกชี้แนะไปยังแพลตฟอร์มปลอมดังกล่าว
- จำเลย: Trung Nguyen Van วัย 37 ปี ชาวเวียดนาม
- กระแสเงินที่ถูกกล่าวหาผ่านกระเป๋าเงินที่ควบคุม: ประมาณ 53.3 ล้านดอลลาร์
- การโอนเงินของเหยื่อรายเดียวที่ถูกกล่าวหา: ประมาณ 16 ล้านดอลลาร์ไปยังแพลตฟอร์มการลงทุนปลอม
- ข้อหารวมถึงการฟอกเงินสองกระทง
ข้อกล่าวหาเหล่านี้เป็นเพียงข้อกล่าวหาและยังไม่ได้รับการพิสูจน์ในศาล คดีนี้เพิ่มขึ้นในชุดการบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ ที่มุ่งเป้าไปยังโครงสร้างพื้นฐานซึ่งใช้เคลื่อนย้ายเงินได้จากกลโกงความรักและการลงทุน มากกว่าจะมุ่งเป้าไปที่นักต้มตุ๋นรายบุคคลเพียงอย่างเดียว
แผนเชือดหมูมักรวมการติดต่อทางสังคมเป็นเวลานานเข้ากับแดชบอร์ดการซื้อขายปลอมที่แสดงกำไรสมมติ เพื่อกระตุ้นให้เหยื่อส่งเงินเพิ่ม เนื่องจากโดยปกติการโอนเงินจะผ่านกระเป๋าเงินคริปโตและกระดานแลกเปลี่ยนข้ามหลายเขตอำนาจ นักสืบจึงมักมุ่งเน้นไปที่ชั้นการฟอกเงินเมื่อสร้างคดี