SEC และ CFTC ฟ้อง Goliath Ventures ฐานต้องสงสัยแชร์ลูกโซ่คริปโตมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) และคณะกรรมการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (CFTC) ได้ยื่นฟ้อง Goliath Ventures โดยกล่าวหาว่าบริษัทดำเนินการแชร์ลูกโซ่ที่เกี่ยวข้องกับคริปโตมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลระบุ บริษัทล่อลวงนักลงทุนด้วยคำมั่นสัญญาผลตอบแทนจากการลงทุนในกลุ่มสภาพคล่องของคริปโตเคอร์เรนซี

ในการบังคับใช้กฎหมายร่วมกัน หน่วยงานกล่าวหาว่า Goliath Ventures ไม่ได้นำเงินไปใช้ตามที่สัญญาไว้จริง แต่คำร้องระบุว่าบริษัทใช้เงินของนักลงทุนรายใหม่จ่ายผลตอบแทนให้แก่นักลงทุนรายก่อนหน้า ขณะที่ผู้ก่อตั้งนำเงินส่วนหนึ่งไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยส่วนตัว

ข้อกล่าวหาหลัก

• สัญญากับนักลงทุนว่าจะได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอจากกลุ่มสภาพคล่องคริปโต
• จ่ายผลตอบแทนให้นักลงทุนรายก่อนหน้าด้วยเงินที่รับเข้ามาใหม่ ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของแชร์ลูกโซ่
• ผู้ก่อตั้งถูกกล่าวหาว่านำเงินไปซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยเพื่อใช้ส่วนตัว

คดีนี้เพิ่มเข้าไปในรายการการบังคับใช้กฎหมายที่เพิ่มขึ้นโดยหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ที่กำหนดเป้าหมายการเสนอขายการลงทุนคริปโตที่ฉ้อฉล SEC และ CFTC ได้ประสานงานการกำกับดูแลตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น โดยเฉพาะกรณีที่เงินของนักลงทุนถูกยักยอก