กฎ Travel Rule ด้านคริปโตของออสเตรเลียมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม การแลกเปลี่ยนคริปโตของออสเตรเลียต้องดำเนินการตามกฎ Travel Rule ในเวอร์ชันของประเทศ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของ Financial Action Task Force (FATF) โดยกำหนดให้รวบรวมและส่งข้อมูลของผู้ส่งและผู้รับสำหรับการโอนเงินขาออกและขาเข้าทั้งหมด

กฎนี้ใช้กับธุรกรรมที่สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งยังไม่มีการระบุโดยหน่วยงานกำกับดูแลของออสเตรเลีย การแลกเปลี่ยนจะต้องยืนยันตัวตนของทั้งผู้ส่งและผู้รับ และแบ่งปันข้อมูลนั้นกับคู่สัญญา

ไทม์ไลน์การดำเนินการ

ศูนย์รายงานและวิเคราะห์ธุรกรรมของออสเตรเลีย (AUSTRAC) ประกาศกฎ AML/CTF ที่อัปเดตในช่วงปลายปี 2023 โดยให้การแลกเปลี่ยนมีระยะเวลาเปลี่ยนผ่านหกเดือน กำหนดเส้นตายในเดือนกรกฎาคม 2024 หลังจากนั้นแพลตฟอร์มที่ไม่ปฏิบัติตามอาจต้องเผชิญกับบทลงโทษ

• การแลกเปลี่ยนต้องรวบรวมชื่อลูกค้า ที่อยู่ และรายละเอียดธุรกรรม
• การแบ่งปันข้อมูลใช้กับการโอนคริปโตทั้งในประเทศและข้ามพรมแดน
• กฎนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของออสเตรเลียในการสอดคล้องกับมาตรฐานการป้องกันการฟอกเงินระหว่างประเทศ