미국, 5,300만 달러 암호화폐 사기 지갑 관련 베트남인 기소

미국 검찰은 37세 베트남 국적의 Trung Nguyen Van을 암호화폐 사기 네트워크와 관련한 자금세탁 혐의로 기소했다. 기소 내용에 따르면 그가 통제한 지갑들은 미국 내 피해자들을 겨냥한 '돼지 도살' 사기와 연계된 약 5,330만 달러를 수령했다.

검찰의 주장

이 사건의 핵심은 소위 돼지 도살 수법으로, 피해자는 장기간에 걸쳐 길러진 뒤 사기성 암호화폐 투자 플랫폼으로 유도된다. 검찰은 한 피해자가 그러한 가짜 플랫폼으로 안내된 뒤 약 1,600만 달러를 송금했다고 말했다.

• 피고: Trung Nguyen Van, 37세, 베트남 국적
• 통제된 지갑을 통한 혐의 자금 흐름: 약 5,330만 달러
• 단일 피해자의 혐의 송금: 가짜 투자 플랫폼으로 약 1,600만 달러
• 혐의에는 자금세탁 2건이 포함

이 혐의들은 기소 내용일 뿐이며 법정에서 입증되지 않았다. 이 사건은 개별 사기범만이 아니라 연애·투자 사기 수익을 옮기는 인프라를 겨냥한 미국의 증가하는 단속 사례에 추가된다.

돼지 도살 사기 수법은 일반적으로 장기간의 사회적 접촉과 허구의 수익을 보여주는 가짜 거래 대시보드를 결합해 피해자가 더 많은 자금을 보내도록 유도한다. 송금이 보통 여러 관할권에 걸친 암호화폐 지갑과 거래소를 통해 이루어지기 때문에 수사관들은 사건을 구성할 때 흔히 자금세탁 단계에 초점을 맞춘다.