태국, USDT 거래 감사 및 현금 예금 규제 강화

태국 중앙은행(BOT)은 현금 거래와 스테이블코인 활동을 모두 대상으로 한 새로운 조치를 준비 중이며, 증권 규제 기관과 함께 Tether(USDT) 거래에 대한 공동 감사를 포함합니다. 이 계획은 금융 범죄와 싸우기 위한 4분기 광범위한 노력의 일환입니다.

BOT 총재 Vitai에 따르면, 중앙은행은 500만 바트(약 15만 달러) 이상의 현금을 예금하는 개인에게 자금 출처 증명을 요구하는 것을 고려하고 있습니다. 이 정책은 돈세탁 및 기타 불법 자금 흐름을 억제하기 위한 것입니다.

• 500만 바트를 초과하는 현금 예금은 출처 문서가 필요합니다.
• USDT 거래는 BOT와 증권 규제 기관의 공동 감사를 받게 됩니다.
• 이러한 조치는 향후 몇 달 안에 최종 확정될 것으로 예상됩니다.

이러한 조치는 USDT와 같은 스테이블코인에 대한 글로벌 규제가 강화되는 가운데 이루어졌으며, 이는 종종 국제 송금 및 거래에 사용됩니다. 태국 규제 기관은 USDT 감사가 어떻게 수행될지 또는 위반 시 적용될 제재에 대한 구체적인 세부 사항을 공개하지 않았습니다.

태국은 점차적으로 암호화폐 규제 프레임워크를 강화해 왔습니다. 2023년, 이 나라는 암호화폐를 결제 수단으로 사용하는 것을 금지하고 거래소에 더 엄격한 고객 확인(KYC) 요구 사항을 부과했습니다.