AS Menuntut Warga Vietnam atas Dompet Kripto Penipuan Senilai Lebih dari $53 Juta
Jaksa mengatakan dompet yang terkait dengan Trung Nguyen Van menerima sekitar $53,3 juta yang terkait dengan penipuan 'pig butchering' yang menargetkan korban di AS.
Jaksa AS telah menuntut seorang warga negara Vietnam berusia 37 tahun, Trung Nguyen Van, dengan tuduhan pencucian uang terkait jaringan penipuan mata uang kripto yang diduga. Menurut tuduhan, dompet yang berada di bawah kendalinya menerima sekitar $53,3 juta yang terkait dengan skema 'pig butchering' yang menargetkan korban di Amerika Serikat.
Apa yang dituduhkan jaksa
Kasus ini berpusat pada operasi yang disebut pig butchering, di mana korban digiring secara perlahan lalu diarahkan ke platform investasi kripto palsu. Jaksa mengatakan seorang korban mentransfer sekitar $16 juta setelah diarahkan ke salah satu platform palsu tersebut.
- Terdakwa: Trung Nguyen Van, 37 tahun, warga negara Vietnam
- Aliran yang diduga melalui dompet yang dikendalikan: sekitar $53,3 juta
- Satu transfer korban yang diduga: sekitar $16 juta ke platform investasi palsu
- Tuduhan mencakup dua dakwaan pencucian uang
Tuduhan-tuduhan ini masih berupa tuduhan dan belum dibuktikan di pengadilan. Kasus ini menambah rangkaian tindakan penegakan hukum AS yang terus berkembang, yang menyasar infrastruktur yang memindahkan hasil dari penipuan asmara dan investasi, bukan hanya penipu individu.
Skema pig butchering biasanya menggabungkan kontak sosial yang berkepanjangan dengan dasbor perdagangan palsu yang menampilkan keuntungan fiktif, mendorong korban mengirim lebih banyak dana. Karena transfer biasanya melewati dompet kripto dan bursa di berbagai yurisdiksi, penyidik sering berfokus pada lapisan pencucian uang saat membangun kasus.