EE. UU. acusa a un vietnamita por carteras de fraude cripto de 53 millones de dólares

Los fiscales estadounidenses han acusado al vietnamita Trung Nguyen Van, de 37 años, de blanqueo de capitales en relación con una presunta red de fraude con criptomonedas. Según los cargos, las carteras bajo su control recibieron aproximadamente 53,3 millones de dólares vinculados a esquemas de «pig butchering» dirigidos a víctimas en Estados Unidos.

Lo que alegan los fiscales

El caso se centra en las llamadas operaciones de «pig butchering», en las que las víctimas son preparadas durante un tiempo y luego dirigidas a plataformas de inversión en criptomonedas fraudulentas. Los fiscales dicen que una víctima transfirió alrededor de 16 millones de dólares después de ser dirigida a una de esas plataformas falsas.

• Acusado: Trung Nguyen Van, 37 años, ciudadano vietnamita
• Flujo presunto a través de carteras controladas: aproximadamente 53,3 millones de dólares
• Transferencia única de una víctima presunta: alrededor de 16 millones de dólares a una plataforma de inversión falsa
• Los cargos incluyen dos cargos de blanqueo de capitales

Los cargos son acusaciones y no han sido probados en un tribunal. El caso se suma a una serie creciente de acciones de aplicación de la ley de EE. UU. dirigidas a la infraestructura que mueve las ganancias de fraudes románticos y de inversión, y no solo a estafadores individuales.

Los esquemas de «pig butchering» suelen combinar un contacto social prolongado con paneles de negociación falsos que muestran ganancias ficticias, lo que alienta a las víctimas a enviar más fondos. Como las transferencias suelen pasar por carteras de criptomonedas y exchanges en múltiples jurisdicciones, los investigadores a menudo se centran en la capa de blanqueo al construir los casos.