Tailandia auditará transacciones USDT y endurecerá reglas de depósitos en efectivo
El banco central de Tailandia planea exigir prueba de fondos para grandes depósitos en efectivo y auditar las transacciones USDT con los reguladores de valores.
El Banco Central de Tailandia (BOT) está preparando nuevas medidas dirigidas tanto a las transacciones en efectivo como a la actividad de las stablecoins, incluida una auditoría conjunta de las transacciones de Tether (USDT) con los reguladores de valores. La iniciativa es parte de un impulso más amplio del cuarto trimestre para combatir el crimen financiero.
Según el gobernador del BOT, Vitai, el banco central está considerando exigir a las personas que depositen 5 millones de baht ($150,000) o más en efectivo que proporcionen prueba del origen de los fondos. La política tiene como objetivo frenar el lavado de dinero y otros flujos financieros ilícitos.
- Los depósitos en efectivo que superen los 5 millones de baht requerirán documentación de origen.
- Las transacciones USDT estarán sujetas a una auditoría conjunta del BOT y los reguladores de valores.
- Se espera que las medidas se finalicen en los próximos meses.
La medida se produce en medio de un creciente escrutinio global de las stablecoins como USDT, que a menudo se utilizan para transferencias y comercio transfronterizos. Los reguladores tailandeses no han revelado detalles específicos sobre cómo se realizará la auditoría de USDT ni qué sanciones podrían aplicarse por incumplimiento.
Tailandia ha estado endureciendo gradualmente su marco regulatorio de criptomonedas. En 2023, el país prohibió el uso de criptomonedas como medio de pago e impuso requisitos más estrictos de conocimiento del cliente (KYC) a los intercambios.