Tailandia endurece las reglas de transferencia de criptomonedas para carteras autocustodiadas y envíos al extranjero
Las nuevas reglas de Tailandia exigen que los operadores de criptomonedas con licencia recopilen detalles adicionales del destinatario y verifiquen las carteras autocustodiadas.
Tailandia ha introducido requisitos regulatorios más estrictos para las transferencias de criptomonedas, dirigidos a las carteras autocustodiadas y las transacciones transfronterizas. Las medidas se aplican a los operadores de activos digitales con licencia, que ahora deben recopilar datos adicionales del destinatario y verificar ciertas direcciones de carteras privadas.
Requisitos clave
- Los operadores deben adjuntar información del destinatario a las transferencias salientes.
- Se requiere verificación adicional para transacciones superiores a 30.000 baht.
- Algunas carteras autocustodiadas (privadas) deberán ser examinadas o verificadas.
Los cambios forman parte de un esfuerzo más amplio de Tailandia para alinearse con los estándares internacionales contra el lavado de dinero y frenar el uso ilícito de los activos digitales. En el anuncio no se revelaron detalles técnicos específicos sobre los umbrales de verificación de carteras ni los plazos de cumplimiento.
La nueva regla indica que los reguladores tailandeses están prestando más atención a cómo se mueven las criptomonedas entre plataformas de custodia y direcciones no custodiadas, que históricamente han ofrecido mayor privacidad pero también un mayor riesgo regulatorio.