La SEC y la CFTC demandan a Goliath Ventures por presunto esquema Ponzi de criptomonedas de 400 millones de dólares
Los reguladores alegan que Goliath Ventures hizo mal uso de 400 millones de dólares en inversiones en fondos de liquidez de criptomonedas.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) han presentado cargos contra Goliath Ventures, acusando a la empresa de operar un esquema Ponzi relacionado con criptomonedas de 400 millones de dólares. Según los reguladores, la firma atrajo a inversores con promesas de rendimientos de inversiones en fondos de liquidez de criptomonedas.
En una acción de cumplimiento conjunta, las autoridades alegan que Goliath Ventures no desplegó realmente los fondos como se prometió. En cambio, la denuncia afirma que la empresa utilizó el dinero de nuevos inversores para pagar rendimientos a inversores anteriores, mientras que el fundador desvió una parte de las ganancias para gastos personales de lujo.
Acusaciones clave
- Prometió a los inversores rendimientos estables de fondos de liquidez de criptomonedas.
- Pagó a inversores anteriores con fondos entrantes, un sello distintivo de un esquema Ponzi.
- El fundador presuntamente gastó dinero en artículos de lujo para uso personal.
El caso se suma a una lista creciente de acciones de cumplimiento de los reguladores estadounidenses dirigidas a ofertas fraudulentas de inversión en criptomonedas. La SEC y la CFTC han coordinado cada vez más su supervisión de los mercados de activos digitales, particularmente cuando se malversan los fondos de los inversores.