La Regla de Viaje de Cripto de Australia Entra en Vigor en Julio
Las nuevas regulaciones exigen que los intercambios de criptomonedas en Australia recopilen y compartan datos de clientes en transferencias a partir de julio.
A partir de julio, los intercambios de criptomonedas australianos deben implementar la versión del país de la regla de viaje del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que requiere que recopilen y transmitan información del originador y del beneficiario para todas las transferencias salientes y entrantes.
La regla se aplica a transacciones por encima de un cierto umbral, que aún no ha sido especificado por los reguladores australianos. Los intercambios deberán verificar la identidad tanto del remitente como del receptor y compartir esos datos con las contrapartes.
Cronograma de implementación
El Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC) anunció las reglas actualizadas de AML/CTF a finales de 2023, otorgando a los intercambios un período de transición de seis meses. La fecha límite cae en julio de 2024, después de la cual las plataformas no conformes pueden enfrentar sanciones.
- Los intercambios deben recopilar nombres, direcciones y detalles de transacciones de los clientes.
- El intercambio de datos se aplica tanto a transferencias de criptomonedas nacionales como transfronterizas.
- La regla es parte de los esfuerzos de Australia para alinearse con los estándares internacionales contra el lavado de dinero.