الولايات المتحدة تتهم مواطناً فيتنامياً في قضية محافظ احتيال مشفرة بقيمة 53 مليون دولار
يقول المدعون إن محافظ مرتبطة بترونغ نغوين فان تلقت نحو 53.3 مليون دولار مرتبطة بعمليات احتيال 'جزارة الخنازير' التي استهدفت ضحايا في الولايات المتحدة.
وجه المدعون العامون في الولايات المتحدة اتهاماً إلى مواطن فيتنامي يبلغ 37 عاماً، يدعى ترونغ نغوين فان، بغسل الأموال على خلفية شبكة احتيال مزعومة في العملات المشفرة. وبحسب الاتهامات، تلقت محافظ خاضعة لسيطرته نحو 53.3 مليون دولار مرتبطة بمخططات 'جزارة الخنازير' التي استهدفت ضحايا في الولايات المتحدة.
ما يزعمه المدعون
تتمحور القضية حول ما تسمى عمليات 'جزارة الخنازير'، حيث يتم استدراج الضحايا تدريجياً ثم توجيههم نحو منصات استثمار مشفرة احتيالية. ويقول المدعون إن أحد الضحايا حوّل نحو 16 مليون دولار بعد توجيهه إلى إحدى هذه المنصات المزيفة.
- المتهم: ترونغ نغوين فان، 37 عاماً، مواطن فيتنامي
- حركة الأموال المزعومة عبر المحافظ الخاضعة للسيطرة: نحو 53.3 مليون دولار
- تحويل مزعوم من ضحية واحدة: نحو 16 مليون دولار إلى منصة استثمار مزيفة
- تشمل التهم تهمتين بغسل الأموال
هذه الاتهامات مجرد ادعاءات ولم تثبت في المحكمة. وتضاف القضية إلى مجموعة متنامية من إجراءات الإنفاذ الأمريكية التي تستهدف البنية التحتية التي تنقل عائدات الاحتيال العاطفي والاستثماري، وليس المحتالين الأفراد وحدهم.
تجمع مخططات 'جزارة الخنازير' عادة بين التواصل الاجتماعي المطوّل ولوحات تداول مزيفة تعرض أرباحاً وهمية، ما يشجع الضحايا على إرسال مزيد من الأموال. ولأن التحويلات تمر عادة عبر محافظ وبورصات عملات مشفرة في ولايات قضائية متعددة، يركز المحققون غالباً على طبقة غسل الأموال عند بناء القضايا.