تايلاند تشدد قواعد تحويل العملات المشفرة للمحافظ ذاتية الاستضافة والتحويلات الخارجية

فرضت تايلاند متطلبات تنظيمية أكثر تشددًا لتحويلات العملات المشفرة، مستهدفةً المحافظ ذاتية الاستضافة والمعاملات عبر الحدود. وتنطبق هذه الإجراءات على مشغلي الأصول الرقمية المرخصين، الذين يجب عليهم الآن جمع بيانات إضافية عن المستلمين والتحقق من بعض عناوين المحافظ الخاصة.

المتطلبات الرئيسية

• يجب على المشغلين إرفاق معلومات المستلم بالتحويلات الصادرة.
• يلزم إجراء تحقق إضافي للمعاملات التي تزيد قيمتها عن 30,000 باهت.
• ستحتاج بعض المحافظ ذاتية الاستضافة (الخاصة) إلى الفحص أو التحقق.

تُعد هذه التغييرات جزءًا من الجهود الأوسع لتايلاند للتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال والحد من الاستخدام غير المشروع للأصول الرقمية. ولم يكشف الإعلان عن تفاصيل تقنية محددة بشأن عتبات فحص المحافظ أو الجداول الزمنية للامتثال.

يشير هذا القاعدة الجديدة إلى أن الجهات التنظيمية التايلاندية تولي اهتمامًا أكبر لكيفية انتقال العملات المشفرة بين المنصات الحافظة والعناوين غير المستضافة، والتي وفرت تاريخيًا خصوصية أكبر ولكنها تحمل أيضًا مخاطر تنظيمية أعلى.