SEC وCFTC تقاضيان جوليا فنتشرز بشأن مخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 400 مليون دولار

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وهيئة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) دعوى قضائية ضد شركة جوليا فنتشرز، متهمتين إياها بإدارة مخطط بونزي متعلق بالعملات المشفرة بقيمة 400 مليون دولار. ووفقًا للمنظمين، استدرجت الشركة المستثمرين بوعود بعوائد من استثمارات في مجمعات سيولة العملات المشفرة.

وفي إجراء إنفاذ مشترك، تزعم السلطات أن جوليا فنتشرز لم تستخدم الأموال فعليًا كما وعدت. وبدلاً من ذلك، تشير الشكوى إلى أن الشركة استخدمت أموال مستثمرين جدد لدفع عوائد لمستثمرين سابقين، بينما حوّل المؤسس جزءًا من العائدات لتغطية نفقات فاخرة شخصية.

الادعاءات الرئيسية

• وعدت المستثمرين بعوائد ثابتة من مجمعات سيولة العملات المشفرة.
• دفعت للمستثمرين السابقين من أموال المستثمرين الجدد، وهي سمة مميزة لمخطط بونزي.
• يُزعم أن المؤسس أنفق الأموال على سلع فاخرة للاستخدام الشخصي.

تضيف هذه القضية إلى قائمة متزايدة من إجراءات الإنفاذ التي يتخذها المنظمون الأمريكيون ضد عروض الاستثمار في العملات المشفرة الاحتيالية. وقد كثّفت هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول العقود الآجلة للسلع من تنسيق جهودهما في الإشراف على أسواق الأصول الرقمية، لا سيما عندما يُختلس أموال المستثمرين.