هيئات الرقابة الأوروبية تحذر من عمليات احتيال بانتحال الشخصية أثناء ترخيص MiCA

أصدرت هيئات الرقابة المالية في الاتحاد الأوروبي تحذيرًا بشأن ارتفاع عمليات الاحتيال بانتحال الشخصية التي تستهدف مستثمري العملات المشفرة في وقت يتشكل فيه نظام الترخيص الجديد في المنطقة. وذكرت التقارير أن المجرمين يستخدمون مواقع ويب مزيفة ومستندات مزورة للظهور بمظهر مزودي خدمات العملات المشفرة الشرعيين والمرخصين.

يأتي التحذير في ظل التنفيذ المستمر للائحة الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA)، التي تنشئ إطار ترخيص موحد لشركات العملات المشفرة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. ويبدو أن الفترة الانتقالية تخلق فرصًا للمحتالين الذين يسعون لاستغلال العملاء الباحثين عن مزودين متوافقين.

تفاصيل رئيسية من التحذير

• ينشئ المحتالون مواقع ويب مزيفة تحاكي منصات العملات المشفرة الشرعية.
• تُستخدم مستندات مزورة لجعل العمليات الاحتيالية تبدو مصرحًا بها.
• المستهدفون هم العملاء الذين يبحثون عن مزودي عملات مشفرة مرخصين بموجب الإطار الأوروبي الجديد.

تنصح السلطات المستثمرين بالتحقق من الوضع التنظيمي للشركة عبر السجلات الرسمية والحذر من العروض غير المرغوبة أو الضغط لتحويل الأموال بسرعة. ومع استمرار ترخيص MiCA في الانتشار، قد يستمر خطر عمليات الاحتيال بانتحال الشخصية، مما يجعل العناية الواجبة أمرًا ضروريًا لمستخدمي العملات المشفرة.