قاعدة السفر المشفر في أستراليا تدخل حيز التنفيذ في يوليو

اعتبارًا من يوليو، يجب على منصات تداول العملات المشفرة الأسترالية تنفيذ نسخة البلاد من قاعدة السفر الخاصة بمجموعة العمل المالي (FATF)، والتي تتطلب منهم جمع ونقل معلومات المرسل والمستفيد عن جميع التحويلات الصادرة والواردة.

تنطبق القاعدة على المعاملات التي تتجاوز حدًا معينًا، لم تحدده الجهات التنظيمية الأسترالية بعد. ستحتاج المنصات إلى التحقق من هوية كل من المرسل والمستقبل ومشاركة تلك البيانات مع الأطراف المقابلة.

الجدول الزمني للتنفيذ

أعلن مركز التقارير والتحليلات المعاملات الأسترالي (AUSTRAC) عن قواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المحدثة في أواخر عام 2023، مما منح المنصات فترة انتقالية مدتها ستة أشهر. الموعد النهائي هو يوليو 2024، وبعد ذلك قد تواجه المنصات غير الممتثلة عقوبات.

• يجب على المنصات جمع أسماء العملاء وعناوينهم وتفاصيل المعاملات.
• تنطبق مشاركة البيانات على التحويلات المشفرة المحلية وعبر الحدود.
• القاعدة جزء من جهود أستراليا للتوافق مع معايير مكافحة غسيل الأموال الدولية.